Допомога адвоката у справах за ст. 368-5 ККУ

Незаконне збагачення – це набуття у значному розмірі активів, походження яких не можна пояснити або які були отримані з порушенням закону особою, яка уповноважена виконувати функції держави або місцевого самоврядування. Йдеться про ситуації, коли посадові особи або держслужбовці значно збільшують свої статки, проте їхні офіційні доходи не дозволяють настільки збагатитися.

Незаконним збагаченням є не тільки безпосереднє набуття активів посадовцем, але й опосередковане через своїх рідних чи інших осіб. 

Поняття активів охоплює гроші (готівка, безготівка на банківській картці чи рахунку), криптовалюту, права на майно, нерухомість, транспортні засоби, ювелірні вироби, дорогоцінні метали, антикваріат, витвори мистецтва, нематеріальні активи, зменшення фінансових зобов’язань (наприклад, сплата кредиту посадовця іншою особою) тощо. 

Незаконне збагачення є одним із найрезонансніших корупційних злочинів, відповідальність за скоєння якого встановлює ст. 368-5 ККУ. Для кваліфікації правопорушення має значення різниця між законними доходами особи і вартістю набутих активів.

368-5 стаття ККУ встановлює кримінальну відповідальність за незаконне збагачення осіб, які виконують функції держави, посідають посади державної служби та працюють в державних установах, організаціях, на підприємствах. Дія закону поширюється на посадовців державних органів влади та місцевого самоврядування,  працівників освітніх і наукових закладів тощо.

Кримінальна відповідальність за статтею 368-5 ККУ загрожує також особам, які діють в інтересах посадовців. Це можуть бути рідні, друзі, інші громадяни чи юридичні особи, які незаконно отримали активи за дорученням посадових осіб.

Придбання посадовими особами і держслужбовцями активів, які перевищують їхні законні доходи, карається законом. Покарання визначає 368-5 стаття про незаконне збагачення ККУ. 

Підставою для початку кримінального провадження є виявлення у посадовця значних активів, що не відповідає офіційним джерелам прибутку. Це може стати відомо завдяки журналістським розслідуванням, заявам громадян, даним з відкритих джерел, матеріалам антикорупційних органів.

Одним із найважливіших інструментів боротьби з корупцією є криміналізація незаконного збагачення. Ст. 368-5 КК України передбачає кримінальну відповідальність за набуття активів, законність походження яких не можна довести. Ця норма спрямована на забезпечення прозорості діяльності посадових осіб та запобігання зловживанню владою задля власного збагачення. 

Обвинувачення у незаконному збагаченні має як правові, так і репутаційні наслідки. Серед них:

• позбавлення волі строком на 5-10 років;
• відсторонення від виконання службових обов’язків із забороною обіймати відповідні посади та займатися певними видами діяльності на період до трьох років.

Оскільки за цей злочин передбачене жорстке покарання, у разі повідомлення про підозру або обвинувачень у незаконному збагаченні необхідно звернутися по юридичну допомогу. Адвокат Віктор Легких оцінить ризики і перспективи у справі, розробить ефективну стратегію захисту з огляду на обставини скоєння правопорушення і зібрані докази та докладатиме зусиль, щоб домогтися найкращого для клієнта рішення. Забезпечуватиме справедливість процесу, контролюватиме дотримання прав підзахисного під час розслідування і судового розгляду справи, захищатиме від неправомірних дій, тиску і маніпуляцій з боку правоохоронних органів, слідчих чи прокурорів.

Незаконне збагачення ККУ визначає як набуття особою, яка виконує функції держави та місцевого самоврядування, або іншими особами за дорученням посадовця активів, вартість яких перевищує законні прибутки на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Загалом виявлення незаконного збагачення є складним процесом, що вимагає системного підходу та ретельного аналізу великих обсягів інформації. 

Існують певні ознаки, які вказують на можливість отримання незаконних активів. Це не докази злочину, але підстави для подальшого розслідування.

Ознаки незаконного збагачення:

• невідповідність між доходами та активами – різке збільшення статків, наявність дорогого майна і коштовних речей, що викликає підозру;
• відсутність логічного пояснення джерел надходжень;
• наявність прихованих активів – майно може бути записане на чоловіка/дружину, дітей, батьків чи інших родичів, а також на довірених осіб, офшорні компанії тощо;
• незвичні фінансові операції;
• розкішний спосіб життя, коли витрати перевищують доходи – якщо особа купує коштовні речі, витрачає на подорожі, освіту чи розваги значні суми коштів, не співмірні з прибутками.

Виявити незаконне збагачення допомагають декларації посадовців, моніторинг фінансових зобов’язань, публікації журналістів, які викривають корупційні схеми.

Якщо посадова особа відмовляється співпрацювати зі слідчими чи НАБУ у корупційній справі або навіть перешкоджає законним діям правоохоронних органів під час розслідування, що проявляється у знищенні фінансових звітів та інших документів, це може вказувати на вину посадовця та стати причиною додаткової перевірки. 

У разі обвинувачення у корупційній справі обов’язково потрібен адвокат, який захищатиме права клієнта на всіх етапах кримінального процесу, контролюватиме дотримання законів і процедур та оскаржуватиме неправомірні дії слідчих чи прокурорів. 

Стаття 368-5 КК України зазначає, що суб’єктом злочину є особи, які постійно або тимчасово виконують функції держави та місцевого самоврядування, організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції. 

У примітці до статті також є посилання на п.1 ч.1 Закону «Про запобігання корупції», де вказаний перелік осіб, на яких поширюється дія закону про незаконне збагачення. Це можуть бути:

• Президент України та його радники; 
• керівник Офісу Президента та його заступники; 
• Голова ВР та його заступники, уповноважені з прав людини, із захисту державної мови тощо;
• народні депутати;
• Прем’єр-міністр, міністри та інші керівники центральних органів виконавчої влади;
• секретар РНБО, його заступники;
• Голова СБУ, Генеральний прокурор, очільник Національного банку;
• очільники міст, селищ та сіл;
• судді;
• військові командири ЗСУ;
• прокурори, поліцейські, митники;
• працівники СБУ, НАБУ, ДБР;
• службовці різних державних установ;
• посли та консули у різних країнах; 
• співробітники дипломатичної служби;
• нотаріуси;
• працівники наукових та освітніх державних закладів;
• засновники і учасники громадських організацій;
• інші держслужбовці.

Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення загрожує тим державним службовцям і посадовим особам, які за законом зобов’язані подавати декларації, тобто є суб’єктами декларування.

Щоб довести незаконне збагачення за статтею 368-5 ККУ, треба зібрати докази, дослідити джерела прибутків, вивчити документи та встановити вартість набутих активів, різницю між ними і законними доходами посадовця.

У таких злочинах доводиться не факт здійснення неправомірних дій посадовою особою, а невідповідність між її активами і доходами. Якщо статки перевищують офіційні заробітки, це може вказувати на кримінальне походження набутих під час держслужби активів. Тому розслідування у корупційних справах передбачає комплексний підхід, що охоплює правовий та фінансовий аналіз, експертні дослідження, здійснення експертиз.

Закон про незаконне збагачення передбачає ув’язнення посадової особи, якщо буде доведено, що вартість набутих активів значно перевищує законні прибутки. У такому разі без допомоги адвоката буде складно уникнути кримінальної відповідальності.

Адвокат Віктор Легких спеціалізується суто на кримінальному праві, вивчає судову практику та має досвід захисту у справах про корупцію. Аналізує докази, з’ясовує обставини вчинення правопорушення та розробляє план дій відповідно до конкретної ситуації, правових ризиків і перспектив. 

Захист адвоката у справі про незаконне збагачення передбачає:

• аналіз доказів для пошуку помилок, неточностей і слабких місць в обвинуваченні;
• доведення законності набуття активів;
• доведення відсутності складу злочину або необґрунтованість обвинувачення;
• оскарження законності доказів з метою їх вилучення з матеріалів справи; 
• доведення порушення прав підзахисного через оскарження протиправних дій поліцейських, слідчих чи прокурорів;
• укладення угоди зі слідством для уникнення кримінальної відповідальності або пом’якшення покарання.

Адвокат допомагає уникнути помилок на етапі розслідування та підвищити шанси на справедливий розгляд справи. Контролюватиме дотримання прав клієнта та взаємодіятиме від його імені з правоохоронними органами, щоб домогтися укладення угоди на вигідних для нього умовах і уникнути тривалого судового процесу. Для отримання професійної консультації з будь-яких питань щодо незаконного збагачення зверніться до адвоката за телефоном або через форму на сайті.

Процес розслідування незаконного збагачення завжди компексний і складний. З якими викликами можна зіткнутися під час доведення вини:

• приховування активів через реєстрацію майна на інших осіб і використання підставних компаній;
• складні фінансові схеми із застосуванням міжнародних переказів грошей та інвестицій;
• труднощі з оцінюванням ринкової вартості активів;
• знищення або фальсифікація документів, які підтверджують джерела прибутку;
• обмеження доступу до інформації (банки, податкова, міжнародна допомога тощо);
• презумпція невинуватості – будь-які сумніви щодо доведення кримінального походження активів тлумачаться на користь обвинуваченого;
• прогалини у законодавстві;
• відмова співпрацювати зі слідством, перешкоджання законним діям поліції під час обшуків та інших юридичних процедур;
• корупція у правоохоронних органах, органах прокуратури та судах.

Розслідуванням справ про невідповідність набутих активів і законних доходів займається НАБУ. Обвинувачення повинно зібрати докази, які доводять кримінальне походження активів та перевищення вартості цих активів над доходами. 

У справах про незаконне збагачення судова практика свідчить про те, що фокус стоїть саме на доведенні необґрунтованості походження активів та умисних діях посадової особи, яка розуміла правові наслідки своїх вчинків, але все одно накопичувача активи у незаконний спосіб. Цей процес вимагає не лише досконалого знання законодавства, а й професіоналізму і чесності слідчих. 

Законно розбагатіти може будь-яка фізична особа, якщо виграє у лотерею, отримає спадок, розпочне бізнес. У такому разі потрібно оформити все відповідно до закону та сплатити податок.

Але якщо людина значно збільшила свої статки дуже швидко і не може пояснити законне походження активів, це викликає підозру та є підставою для розслідування. Водночас стаття 368-5 ККУ передбачає кримінальну відповідальність лише для посадових осіб, активи яких значно перевищують законні заробітки. 

Це означає, що розбагатіти без законних підстав і логічного пояснення надходжень не можуть депутати, чиновники, міністри, судді, прокурори, поліцейські, високопосадовці, очільники міст, військові посадові особи, керівники державних установ і організацій, державні службовці різних категорій. Особи, які перебувають на державній службі, повинні діяти в межах закону, не перевищувати повноважень та не зловживати владою задля власного збагачення, щоб уникнути кримінальної відповідальності, зокрема ув’язнення.

Доведення незаконного збагачення є багатоетапним процесом, який вимагає уваги навіть до найдрібніших деталей. 

Процесуальні дії, які охоплює розслідування у кримінальній справі:

1. Виявлення ознак незаконного збагачення:

• перевірка щорічних декларацій держслужбовців;
• аналіз способу життя посадовців – нерухомість, автомобілі, витрати на подорожі тощо;
• матеріали про незаконне збагачення, опубліковані журналістами.

У разі виявлення невідповідностей між задекларованими активами і офіційними прибутками або прихованих активів починають кримінальне провадження.

1. Збирання доказів на етапі розслідування:

• вивчення банківських виписок та інших фінансових документів, серед яких договори купівлі-продажу, заповіти, документи про наявність акцій компанії, про право власності тощо;
• аналіз податкової документації;
• здійснення експертиз, які можуть підтвердити незаконне збагачення;
• оцінювання ринкової вартості набутого майна;
• пошук офшорних схем, підставних фізичних чи юридичних осіб, зокрема і за кордоном;
• допит свідків;
• запити щодо міжнародної допомоги.

У разі доведення незаконного збагачення посадовцю загрожуватиме позбавлення волі строком до 10 років.

Так. Ст. 368-5 Кримінального кодексу України відповідає принципу презумпції невинуватості, оскільки встановлює відповідальність прокуратури у доведенні наявності складу злочину і вини посадовця. Тобто обвинувачений не зобов’язаний доводити свою невинуватість, а будь-які сумніви щодо його вини тлумачаться на його користь.

Ця стаття була розроблена замість ст. 368-2 ККУ, яка на думку КСУ, якраз і порушувала принцип презумпції невинуватості, оскільки містила формулювання, яке могло трактуватися як зобов’язання посадової особи доводити свою невинуватість.

Незважаючи на принцип презумпції невинуватості, якщо обвинувачений має докази законного походження активів, потрібно надати їх слідству, щоб швидше завершити процес та уникнути кримінальної відповідальності. 

Через складні закони, заплутаність справ про незаконне збагачення та суспільний резонанс найкращим варіантом захисту буде звернення до адвоката. Віктор Легких вивчить матеріали справи, перевірить законність доказів, оцінить ситуацію загалом та пояснить вам перспективи і правові наслідки. Розробить ефективну стратегію захисту з огляду на конкретні обставини злочину, доказову базу, наявність або відсутність порушень ваших прав. За потреби супроводжуватиме обвинуваченого під час допитів, обшуків та інших слідчих дій та представлятиме інтереси підзахисного на переговорах зі слідчими та у суді. 

Проконсультуватися з адвокатом з будь-яких питань, пов’язаних із незаконним збагаченням, можна онлайн та в офісі у Києві. Для цього зателефонуйте за номером, вказаним на сторінці, або заповніть коротку форму зв’язку на сайті. 

Пам’ятайте, що юридична консультація досвідченого адвоката без зволікань підвищує шанси на справедливий розгляд справи та позитивний результат. Тобто ви зможете захистити свої права, попередити неправомірні дії правоохоронних органів, уникнути тиску і погроз з боку слідчих чи прокурорів на етапі розслідування. Адвокат контролюватиме дотримання законів і процедур, допоможе домогтися найкращого для вас рішення та уникнути кримінальної відповідальності або зменшити покарання.